Política de Combate à Lavagem de Dinheiro
O branqueamento de capitais e a conversão ilegal de fundos para legitimar produtos criminosos são frequentemente facilitados por meio de instituições financeiras, incluindo entidades financeiras não bancárias, bolsas de valores e empresas de corretagem. O cumprimento da Política Antilavagem de Dinheiro é parte integrante dos procedimentos internos do xChief. Estas medidas aderem a padrões amplamente aceitos e cumprem os requisitos regulamentares modernos impostos às empresas financeiras.
Instrumentos de combate à lavagem de dinheiro
Para evitar a ocultação de fundos ilegais para utilização posterior como capital legítimo, o xChief realiza uma verificação minuciosa dos documentos dos clientes, juntamente com verificações da sua reputação comercial e de quaisquer condenações criminais ou julgamentos legais anteriores.
Os procedimentos de identificação do cliente durante as transações de depósito e retirada são baseados em documentos oficiais. A política KYC (Conheça seu cliente) do xChief não apenas verifica documentos, mas também garante que os clientes cumpram a lei e assumam a responsabilidade pelos fundos utilizados nas transações.
Tecnologias modernas de identificação são empregadas para coletar as informações necessárias dos clientes e monitorar suas atividades nas contas de negociação. Mediante um sistema robusto de manutenção de registros, o xChief rastreia transações suspeitas, permitindo o fornecimento imediato de informações às autoridades relevantes envolvidas nos esforços de combate à lavagem de dinheiro.
xChief não abre contas de depósito e não realiza transações em dinheiro. Todas as transações monetárias são realizadas por meio de liquidações eletrônicas, com documentação abrangente de todas as transações interbancárias. Além disso, a empresa reserva-se o direito de suspender as transferências de fundos caso haja suspeitas de atividades criminosas. Nesses casos, o xChief compromete-se a fornecer informações às autoridades de supervisão estaduais apropriadas, sem notificação prévia aos clientes.
