反洗錢政策

洗錢和將犯罪所得合法化的資金非法轉換通常是透過金融機構（包括非銀行金融實體、證券交易所和經紀公司）進行的。遵守反洗錢政策是 xChief內部程序的一個組成部分。這些措施遵循廣泛接受的標準，並滿足對金融公司的現代監管要求。

反洗錢工具

為了防止隱藏非法資金以供後續用作合法資本，xChief 會進行徹底的客戶文件驗證，並檢查其商業信譽以及過去的任何刑事定罪或法律判決。

存款和提款交易中的客戶識別程序以官方文件為依據。xChief的了解你的客戶（了解您的客戶）政策不僅驗證文件，還確保客戶遵守法律並對交易中使用的資金負責。

採用現代識別技術來收集必要的客戶資訊並監控他們在交易帳戶上的活動。透過強大的記錄保存系統，xChief追蹤可疑交易，從而能夠及時向從事反洗錢工作的相關機構提供資訊。

xChief不開設存款帳戶，也不處理現金交易。所有貨幣交易均透過電子結算進行，並提供所有銀行間交易的全面記錄。此外，如果涉嫌犯罪活動，公司保留暫停資金轉帳的權利。在這種情況下，xChief承諾向相應的國家監管機構提供信息，而無需事先通知客戶。